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境外開曼公司如何做ODI備案

2023-08-09 14:52 來源:lh0395.cn 點擊:次 編輯:zy
  隨著我國經(jīng)濟的不斷壯大與發(fā)展,無論是央企還是民企,境外投資都呈加速態(tài)勢,如果想要在海外注冊公司并進行境外投資。要知道,監(jiān)管部門對境外投資是時刻進行監(jiān)管的,而且方式多種多樣,在信息化數(shù)據(jù)化的今天,監(jiān)管部門通過在線監(jiān)測、約談函詢、抽查核實等各種方式,結(jié)合著大數(shù)據(jù)等應(yīng)用,很容易就可以查到有問題的境外投資,更重要的是,很多被查到的投資項目,可能是已經(jīng)開展了一段時間甚至很多年的項目,可想而知,這種情況下,企業(yè)將會面臨什么樣的問題。因此,作為企業(yè)主如果準備在境外新設(shè)分公司或者子公司,請務(wù)必去進行境外投資備案。下面跟著小編一起來詳細梳理一下。
  辦理境外投資備案投資主體的所需資料
  1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
  2、公司新年度的審計報告(凈利潤、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)等是大于投資額);
  3、內(nèi)地公司簡介(主營業(yè)務(wù)、近三年運營情況、產(chǎn)品優(yōu)勢、股權(quán)結(jié)構(gòu));
  4、公司現(xiàn)有銀行資金證明(大于投資額);
  5、股權(quán)架構(gòu)圖(復(fù)雜架構(gòu)需標明實際控制人);
  6、前期工作落實情況說明(包括盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等);
  7、投資資金來源情況說明及用途(資金的詳細測算和明細,以及相應(yīng)的租金合同、訂單合同等支持文件)。
  辦理境外投資備案目標公司的資料
  1、目標公司注冊證明、章程(外文的需提供翻譯件);
  2、目標公司簡介(主營業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、近三年運營情況、產(chǎn)品在投資地優(yōu)勢、選擇投資地的原因、開展境外投資的必要性和盈利點);
  3、目標公司主營業(yè)務(wù)情況:介紹、優(yōu)勢、特點、核心競爭力及公司業(yè)績目標、贏利點;
  4、目標公司核心產(chǎn)品/技術(shù)介紹;
  5、目標公司運營計劃(擬定租用辦公地址大小、租金,當(dāng)?shù)仄赣萌藛T、及外派人員數(shù)量,業(yè)務(wù)開展計劃);
  6、投資環(huán)境分析評價(投資所在地政治、經(jīng)濟等方面風(fēng)險分析)。
  綜上所述就是小編對境外開曼公司如何做ODI備案簡介,這里只是簡單的介紹詳情請咨詢我公司進行了解辦理,幫你解決你自己不能解決的問題,快速完成辦理,在這里小編感謝你收看此篇的文章。
  特別注意:不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣,需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料
 
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