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貴州美國MSB牌照概述

2021-04-08 13:01 來源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次編輯：yang

　　我們先來簡單的了解一下什么是美國 MSB，美國 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美國財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要收監(jiān)管對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移(包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣)、ICO 發(fā)行、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。
　　牌照作為區(qū)塊鏈項(xiàng)目，交易所重要的合規(guī)文件之一。就相當(dāng)于一個(gè)經(jīng)營許可證，特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之后，牌照更是被推到了一個(gè)新的高度。獲得美國牌照也就意味著火幣可以在美國大多數(shù)州合理的開展業(yè)務(wù)了。這就是目前各大交易所紛紛開始申請牌照的原因，要想正規(guī)合法的開展業(yè)務(wù)就要申請牌照。
　　愛沙尼亞牌照是包含交易所牌照和錢包牌照的，因?yàn)槭请p牌照所以申請的時(shí)間會(huì)比其他國家久一點(diǎn)。
　　美國MSB牌照的業(yè)務(wù)范圍：開展ICO交易所幣幣交易與合約期貨場外OTC法幣業(yè)務(wù)。
　　美國MSB牌照的作用：1. 美國MSB牌照名氣大，包裝平臺(tái)，好宣傳。2. 平臺(tái)合規(guī)化，規(guī)避交易。3. 可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度，也可以讓交易所更好更快的合規(guī)發(fā)展。
　　申請美國msb牌照的基本流程就是提供一個(gè)公司名稱和董事資料注冊一個(gè)美國的普通公司，然后再由這個(gè)美國公司作為監(jiān)管條件申請這個(gè)MSB牌照
　　為什么牌照對于交易平臺(tái)如此重要, 首先從傳統(tǒng)外滙圈的人都知道外滙平臺(tái)有監(jiān)管牌照的重要性，就是這樣傳統(tǒng)的模式也會(huì)造就未來的區(qū)塊鏈交易平臺(tái)。所以區(qū)塊鏈交易所牌照也必定成為發(fā)展的一波趨勢。
　　MSB牌照是由美國財(cái)政部下的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(簡稱FinCEN)頒發(fā)，屬于注冊許可制。2018年3月，美國財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)曾明確強(qiáng)調(diào)，MSB是虛擬貨幣交易所及其管理者，在美國境內(nèi)從事數(shù)字資產(chǎn)的相關(guān)業(yè)務(wù)，必須在FinCEN注冊MSB牌照。
　　但持有MSB牌照是在美國合規(guī)進(jìn)行數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)的必要非充分條件。美國聯(lián)邦層面目前對于幣幣交易沒有明確的監(jiān)管要求，但是由于美國獨(dú)特的政治體系，各州對于幣幣交易的牌照要求和聯(lián)邦監(jiān)管政策存在差異。持有MSB牌照，并不意味著能夠在美國全境開展相關(guān)業(yè)務(wù)