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美國(guó)BOI備案

2024-06-12 14:32 來(lái)源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次編輯：zy

　　親愛(ài)的讀者們，今天我們來(lái)詳細(xì)探討一下在美國(guó)進(jìn)行BOI(受益所有權(quán)信息)申報(bào)的具體流程。作為全球金融透明度舉措的一部分，美國(guó)近年來(lái)也出臺(tái)了相關(guān)法規(guī)，要求企業(yè)和法律實(shí)體披露其受益所有人信息。讓我們一起了解這一重要的申報(bào)過(guò)程。
　　BOl(Beneficial Ownership Information)是指直接或間接擁有或控制公司的受益人的身份信息。一般來(lái)說(shuō)，受益人是指”直接或通過(guò)任何合約、安排、協(xié)議、關(guān)系“等持有實(shí)體顯著控制權(quán)的自然人;或擁有或控制實(shí)體不少于25%擁有權(quán)的自然人。
　　BOI申報(bào)的適用范圍
　　根據(jù)美國(guó)《公司受益所有權(quán)信息報(bào)告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美國(guó)注冊(cè)成立的公司和有限責(zé)任公司(LLC)都需要進(jìn)行BOI申報(bào)。此外，一些外國(guó)公司在美國(guó)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)也需要遵守此規(guī)定。
　　BOI申報(bào)的具體流程
　　1. 識(shí)別受益所有人：企業(yè)需要確定滿足BOI定義的受益所有人。通常包括直接或間接擁有25%及以上股權(quán)或表決權(quán)的個(gè)人。
　　2. 收集受益所有人信息：企業(yè)需要為每個(gè)受益所有人收集姓名、出生日期、住址、國(guó)籍等信息。
　　3. 填寫B(tài)OI申報(bào)表：企業(yè)需要使用Fincen登記表格填寫受益所有權(quán)信息。
　　4. 提交BOI申報(bào)：完成表格后，企業(yè)需通過(guò)Fincen的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)提交BOI信息。
　　5. 保存記錄：企業(yè)需保留BOI申報(bào)相關(guān)記錄，以便日后核查。
　　BOI申報(bào)的重要性
　　BOI申報(bào)有助于:
　　1. 增強(qiáng)金融體系的透明度和可信度
　　2. 幫助打擊洗錢、逃稅和腐敗等非法活動(dòng)
　　3. 提高監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法能力
　　4. 保護(hù)投資者和消費(fèi)者的合法權(quán)益
　　提交BOI原因：
　　美國(guó)的空殼公司太多了，所以美國(guó)采取了措施來(lái)減少空殼公司的存在。
　　新規(guī)重點(diǎn)：
　　1.根據(jù)新法案，若未能及時(shí)申報(bào)，可能面臨: 民事指控、每天$500罰款，或刑事指控、$10,000罰款及2年監(jiān)禁
　　2.2024年之前成立的公司，請(qǐng)?jiān)?024年12月31日前，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報(bào)。
　　3.成立于2024年的公司，請(qǐng)于注冊(cè)后90天內(nèi)，為所有持股比例高于25% (含)的股東進(jìn)行申報(bào)。
　　4.計(jì)劃2025年及之后注冊(cè)的公司，須在注冊(cè)后30天內(nèi)，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報(bào)。
　　對(duì)于需要申報(bào)的企業(yè)，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)信息，按照CTA的規(guī)定履行申報(bào)義務(wù)。如果您不想浪費(fèi)過(guò)多時(shí)間在繁雜的BOI申報(bào)上，請(qǐng)聯(lián)系我們協(xié)助您處理。

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