美國公司BOI申報
2024-06-24 14:06 來源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
作為全球金融透明度舉措的一部分，美國近年來也出臺了相關(guān)法規(guī)，要求企業(yè)和法律實(shí)體披露其受益所有人信息。讓我們一起了解這一重要的申報過程。
BOl是指直接或間接擁有或控制公司的受益人的身份信息。一般來說，受益人是指“直接或通過任何合約、安排、協(xié)議、關(guān)系”持有實(shí)體顯著控制權(quán)的自然人或“擁有或控制實(shí)體不少于25%擁有權(quán)的自然人”
什么是BOI申報?
BOI申報是指企業(yè)和法律實(shí)體需要提供其最終受益所有人的身份信息。這包括受益所有人的姓名、國籍、居住地址、持股比例等關(guān)鍵信息。這有助于打擊洗錢、逃稅和腐敗等非法活動，提高金融體系的透明度。
BOI申報的適用范圍
根據(jù)美國《公司受益所有權(quán)信息報告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美國注冊成立的公司和有限責(zé)任公司(LLC)都需要進(jìn)行BOI申報。此外，一些外國公司在美國設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)也需要遵守此規(guī)定。
BOI申報的具體流程
1. 識別受益所有人：企業(yè)需要確定滿足BOI定義的受益所有人。通常包括直接或間接擁有25%及以上股權(quán)或表決權(quán)的個人。
2. 收集受益所有人信息：企業(yè)需要為每個受益所有人收集姓名、出生日期、住址、國籍等信息。
3. 填寫B(tài)OI申報表：企業(yè)需要使用Fincen登記表格填寫受益所有權(quán)信息。
4. 提交BOI申報：完成表格后，企業(yè)需通過Fincen的網(wǎng)上申報系統(tǒng)提交BOI信息。
5. 保存記錄：企業(yè)需保留BOI申報相關(guān)記錄，以便日后核查。
提交BOI原因
美國的空殼公司太多了，所以美國采取了措施來減少空殼公司的存在。
新規(guī)重點(diǎn)：
1.根據(jù)新法案，若未能及時申報，可能面臨: 民事指控、每天$500罰款，或刑事指控、$10,000罰款及2年監(jiān)禁
2.2024年之前成立的公司，請在2024年12月31日前，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報。
3.成立于2024年的公司，請于注冊后90天內(nèi)，為所有持股比例高于25% (含)的股東進(jìn)行申報。
4.計劃2025年及之后注冊的公司，須在注冊后30天內(nèi)，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報。
BOI豁免條件：
已上市公司、銀行和金融機(jī)構(gòu)、投資公司、保險公司、gov實(shí)體、公用事業(yè)實(shí)體、非營利組織以及其他免稅機(jī)構(gòu)等。
總之，美國BOI申報旨在提高金融透明度，打擊非法活動。企業(yè)需要嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地申報受益所有人信息，否則將有可能面臨一系列的處罰。
BOl是指直接或間接擁有或控制公司的受益人的身份信息。一般來說，受益人是指“直接或通過任何合約、安排、協(xié)議、關(guān)系”持有實(shí)體顯著控制權(quán)的自然人或“擁有或控制實(shí)體不少于25%擁有權(quán)的自然人”
什么是BOI申報?
BOI申報是指企業(yè)和法律實(shí)體需要提供其最終受益所有人的身份信息。這包括受益所有人的姓名、國籍、居住地址、持股比例等關(guān)鍵信息。這有助于打擊洗錢、逃稅和腐敗等非法活動，提高金融體系的透明度。
BOI申報的適用范圍
根據(jù)美國《公司受益所有權(quán)信息報告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美國注冊成立的公司和有限責(zé)任公司(LLC)都需要進(jìn)行BOI申報。此外，一些外國公司在美國設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)也需要遵守此規(guī)定。
BOI申報的具體流程
1. 識別受益所有人：企業(yè)需要確定滿足BOI定義的受益所有人。通常包括直接或間接擁有25%及以上股權(quán)或表決權(quán)的個人。
2. 收集受益所有人信息：企業(yè)需要為每個受益所有人收集姓名、出生日期、住址、國籍等信息。
3. 填寫B(tài)OI申報表：企業(yè)需要使用Fincen登記表格填寫受益所有權(quán)信息。
4. 提交BOI申報：完成表格后，企業(yè)需通過Fincen的網(wǎng)上申報系統(tǒng)提交BOI信息。
5. 保存記錄：企業(yè)需保留BOI申報相關(guān)記錄，以便日后核查。
提交BOI原因
美國的空殼公司太多了，所以美國采取了措施來減少空殼公司的存在。
新規(guī)重點(diǎn)：
1.根據(jù)新法案，若未能及時申報，可能面臨: 民事指控、每天$500罰款，或刑事指控、$10,000罰款及2年監(jiān)禁
2.2024年之前成立的公司，請在2024年12月31日前，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報。
3.成立于2024年的公司，請于注冊后90天內(nèi)，為所有持股比例高于25% (含)的股東進(jìn)行申報。
4.計劃2025年及之后注冊的公司，須在注冊后30天內(nèi)，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報。
BOI豁免條件：
已上市公司、銀行和金融機(jī)構(gòu)、投資公司、保險公司、gov實(shí)體、公用事業(yè)實(shí)體、非營利組織以及其他免稅機(jī)構(gòu)等。
總之，美國BOI申報旨在提高金融透明度，打擊非法活動。企業(yè)需要嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地申報受益所有人信息，否則將有可能面臨一系列的處罰。
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