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美國MSB牌照要如何申請(qǐng)

2025-07-02 16:28 來源:lh0395.cn 點(diǎn)擊:次 編輯:zy
  這幾年區(qū)塊鏈、加密貨幣還有跨境支付這些新領(lǐng)域發(fā)展得特別快,不少中國企業(yè)都想把業(yè)務(wù)做到全球去。但在美國和其他國家合法開展資金相關(guān)的服務(wù),美國MSB牌照可以說是必須拿下的合規(guī)門檻。
  美國MSB牌照是什么?
  美國MSB(MoneyServicesBusiness)牌照 是由FinCEN(美國財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照 主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。
  它的適用范圍主要包括:
  1、貨幣兌換:無論是法定貨幣之間的兌換(如美元換歐元),還是法定貨幣與虛擬貨幣(如美元換比特幣)的兌換服務(wù);
  2、國際匯款:跨境資金轉(zhuǎn)移、國際貿(mào)易支付等業(yè)務(wù);
  3、支付處理:第三方支付平臺(tái)、電子錢包、線上收款工具等服務(wù);
  4、虛擬貨幣交易:比特幣、以太坊等數(shù)字資產(chǎn)的買賣、存儲(chǔ)及轉(zhuǎn)賬;
  5、預(yù)付卡服務(wù):發(fā)行預(yù)付消費(fèi)卡、禮品卡,或?yàn)檫@類卡提供充值服務(wù)
  美國MSB牌照申請(qǐng)條件
  1、注冊(cè)公司:
  先在美國注冊(cè)一家公司,名字可以隨便取,但不能重名。常見的公司結(jié)尾有“limited”“ltd”“inc”,也可以直接叫“xx 交易所”。
  不同州的注冊(cè)資本要求不同,一般要求 50,000 美金左右,但不用真的掏錢(無需實(shí)繳)。
  還需要提供一個(gè)美國的注冊(cè)地址,我可以幫忙搞定。
  2、提供公司資料:
  提交公司注冊(cè)證書、章程等文件。
  如果公司成立超過一年,部分州可能需要提供良好信譽(yù)證明。
  還要申請(qǐng)一個(gè) EIN(稅務(wù)編號(hào)),這是公司稅務(wù)身份的“身份證”。
  3、確定董事和股東:
  一般需要 3 名董事和股東,國籍不限,但必須年滿 18 歲,沒犯罪記錄。
  提供身份證或護(hù)照照片即可。
  4、申請(qǐng)稅號(hào):
  根據(jù)需求決定是否需要開公司賬戶,但稅號(hào)是必須的。
  5、制定合規(guī)政策:
  必須有合規(guī)政策,比如 KYC(了解你的客戶)和 AML(反洗錢)流程,確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)。
  6、通過審查:
  你和公司的關(guān)鍵人員可能需要接受背景調(diào)查,確保沒有問題。
 
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