亞馬遜歐洲站KYC審核的內(nèi)容要求和注意事項
2020-12-09 16:36 來源：lh0395.cn 點擊：次 編輯：易辰國際
一 、什么是亞馬遜歐洲站KYC審核既然是關(guān)于KYC審核，那我們首先要明白什么是KYC，KYC是Know Your Customer的縮寫，譯成中文就是“了解你的客戶”。所謂的KYC政策本是指對賬戶持有人的強化審查，要求金融機構(gòu)實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際受益人，還要求對客戶的身份、常住地址進行充分了解等。而亞馬遜的KYC審核是根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的要求，亞馬遜有義務(wù)對在歐洲平臺上開店的賣家進行的身份審核。所以，如果你想在亞馬遜歐洲站開店，那么首先必須要通過KYC審核。
二、KYC填寫注意事項
1、建議公司的名字全部使用漢語拼音，以保證準確性。香港公司按照注冊證書上的公司英文名稱填寫。
2、公司有幾個受益人就需真實的填寫幾個受益人，再提交相應(yīng)的個人帳單和資料信息。
3、注冊時需要填寫的居住地址，一定要是和你的信用卡賬單的實際居住地址。并且地圖填寫最好用谷歌地圖，地圖上面要查詢的到，不能和其他人一樣。要避免重復。
4、關(guān)于收款賬戶信息。亞馬遜歐洲站共分為5個站點，分別是英國、德國、法國、意大利、西班牙。建議賣家后臺所有信息確保正確后再綁定收款賬戶。另外建議將5個站點的存款方式一并全部添加，以免日后添加時重新進入KYC審核流程。
5、信用卡：確保輸入有效的國際信用卡信息。同時請確保此信用卡外幣賬戶已開通及額度可用。
三、KYC審核哪些資料及上傳要求
1、公司注冊證明
大陸公司：公司營業(yè)執(zhí)照正本/副本掃描件
香港公司：公司注冊證明書+商業(yè)登記條例(兩個文件需合并成一個PDF文檔)
2、公司賬單
水、電、燃氣費賬單、固定電話賬單、網(wǎng)絡(luò)費用賬單、公司銀行對賬單、稅務(wù)及社保繳費賬單，房租發(fā)票(不接受私人房東)等。
賬單要求：費用產(chǎn)生日期和開票日期都需在最近的90天以內(nèi)，正規(guī)機構(gòu)出具，需印有公司名稱和詳細地址，公司名稱需與公司注冊證明文件上的名稱保持一致，地址需為公司實際運營地址。
需注意的是，使用大陸公司注冊歐洲站的賣家無需提供此賬單，但使用香港、臺灣公司注冊的賣家需提供，如賣家實際運營地址在內(nèi)地，賬單上的地址也應(yīng)是賣家的內(nèi)地實際運營地址。
3、銀行賬單
賬單要求：
1)有公司名，和公司注冊證明文件上的公司名一致。
2)要有清晰可見的銀行名稱或LOGO
3)必須有在該行開戶的銀行賬戶(可與添加的亞馬遜收款賬戶不一致)。
4)賬單開具日期需在6個月以內(nèi)任一時段的銀行流水均可(若有開戶許可證發(fā)證日期需在12個月以內(nèi))
4、主要聯(lián)系人證件
護照：如無護照，可提供戶口本本人頁和身份證正反面
主要聯(lián)系人是指代表公司操作該亞馬遜賣家賬戶的人，可以是公司法人/股東，也可以是公司員工等。如果是公司員工，亞馬遜會要求提供授權(quán)書。
5、公司受益人證件
護照：如無護照，可提供戶口本本人頁和身份證正反面(每個受益人都需提供)，要求同主要聯(lián)系人一樣。
受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人。需確保完成了所有受益人的必填信息，且提供的信息需要與公司章程或者注冊認證一致。
6、主要聯(lián)系人個人費用賬單
常見賬單類型：水、電、燃氣費賬單、固定電話賬單、手機話費賬單、網(wǎng)絡(luò)費用賬單、個人信用卡賬單、稅務(wù)及社保賬單等。
要求：費用產(chǎn)生日期和開票日期都需在90天以內(nèi)，正規(guī)機構(gòu)出具，印有姓名和詳細居住地址，需為主要聯(lián)系人的目前實際居住地址。
7、主要受益人個人費用賬單
常見賬單類型及要求同上面主要聯(lián)系人一樣，不過每個受益人都需提供。
關(guān)于主要聯(lián)系人和受益人個人費用賬單，如果賬單在配偶名下，需同時提交結(jié)婚證證明，如果賬單是在房東名下，須有正規(guī)的房屋租賃合同(不能為私人，必須為公司)來證明其中的關(guān)系。
8、公司章程
能準確體現(xiàn)全部股東姓名和股權(quán)分配的文件。
要求：需要所有受益人簽字，加蓋公司公章。
9、用于收款的境外銀行賬戶
建議使用公司對公賬戶或者公司受益人的個人賬戶作為收款賬戶。
亞馬遜接受開戶地在美國、英國、歐盟各國、香港、澳大利亞等銀行賬戶作為收款賬戶，也接受像payoneer或者World First這樣代辦的境外卡。
10、文件要求為原件的完整高清彩色照片掃描件，確保真實，嚴禁盜圖。并且信息要填寫完整，真是有效。
小編提醒，如果你是在歐洲開店，一定要注意細節(jié)要認真填寫KYC的相關(guān)信息，因為最近有人因為KYC導致店鋪被封掉。所以大家要善待。
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