離岸公司odi境外備案
2022-04-25 14:25 來源：lh0395.cn 點擊：次 編輯：yang
境外投資備案，也就是我們常說的ODI。其具體是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，備案通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會（簡稱發(fā)改委）或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管）的外匯登記程序。
通常情況下境外投資備案需要通過相關(guān)政府部門的審核，審核會比較嚴(yán)格，ＯＤＩ境外投資備案需要符合以下條件：
１．申請備案的大陸公司最好成立一年以上，如果是成立時間不足一年的企業(yè)，難以提供完整的審計財務(wù)報表的，無法通過部門的批準(zhǔn)或備案；
２．申請備案的大陸公司近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不得顯示出現(xiàn)虧損；
３．申請備案的大陸公司凈資產(chǎn)回報率最好高于５％，越高越好；
４．申請備案的大陸公司資產(chǎn)負(fù)債率最好低于７０％，越低越好。
辦理境外投資備案所需材料
１．大陸公司執(zhí)照原件。
２．提供大陸公司最新財務(wù)審計報告。
３．大陸公司法人、股東、董事、社長、監(jiān)事身份證復(fù)印件（股東為公司提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
４．海外公司（或境外公司）章程以及章程翻譯。
５．公司主營產(chǎn)品或主營業(yè)務(wù)說明，并附圖片。
６．境外投資商業(yè)計劃書、市場調(diào)查等，投資資金來源狀況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價概況等。
７．提供銀行出具的資金來源證明。
８．企業(yè)如果是海外并購，需要出具并購合同和協(xié)議，銀行出具的存款證明（自有資金證明）或?qū)~單；出具第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查。
境內(nèi)企業(yè)如需向境外匯投資款，境內(nèi)企業(yè)必須先取得對外投資備案證書;此外，境內(nèi)企業(yè)向境外匯投資款，需滿足外匯管理局規(guī)定的對外投資的要求。
境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會（簡稱發(fā)改委）或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管）的外匯登記程序。
通常情況下境外投資備案需要通過相關(guān)政府部門的審核，審核會比較嚴(yán)格，ＯＤＩ境外投資備案需要符合以下條件：
１．申請備案的大陸公司最好成立一年以上，如果是成立時間不足一年的企業(yè)，難以提供完整的審計財務(wù)報表的，無法通過部門的批準(zhǔn)或備案；
２．申請備案的大陸公司近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不得顯示出現(xiàn)虧損；
３．申請備案的大陸公司凈資產(chǎn)回報率最好高于５％，越高越好；
４．申請備案的大陸公司資產(chǎn)負(fù)債率最好低于７０％，越低越好。
辦理境外投資備案所需材料
１．大陸公司執(zhí)照原件。
２．提供大陸公司最新財務(wù)審計報告。
３．大陸公司法人、股東、董事、社長、監(jiān)事身份證復(fù)印件（股東為公司提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
４．海外公司（或境外公司）章程以及章程翻譯。
５．公司主營產(chǎn)品或主營業(yè)務(wù)說明，并附圖片。
６．境外投資商業(yè)計劃書、市場調(diào)查等，投資資金來源狀況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價概況等。
７．提供銀行出具的資金來源證明。
８．企業(yè)如果是海外并購，需要出具并購合同和協(xié)議，銀行出具的存款證明（自有資金證明）或?qū)~單；出具第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查。
境內(nèi)企業(yè)如需向境外匯投資款，境內(nèi)企業(yè)必須先取得對外投資備案證書;此外，境內(nèi)企業(yè)向境外匯投資款，需滿足外匯管理局規(guī)定的對外投資的要求。
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