境外備案ODI服務(wù)
2023-07-07 15:57 來源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國際貿(mào)易的加速，企業(yè)跨境投資已成為一種趨勢。然而，隨之而來的是各種風(fēng)險與挑戰(zhàn)。為了規(guī)避潛在的風(fēng)險，國家出臺了境外投資備案(ODI)制度，以加強(qiáng)對企業(yè)跨境投資的監(jiān)管。本文將為大家詳細(xì)介紹廣東企業(yè)辦理境外投資備案的流程，以及ODI的相關(guān)問題。哪些情況下需要備案呢?下面跟著小編一起來詳細(xì)梳理一下。
進(jìn)行境外投資的投資主體，包括兩大類。
1、中國境內(nèi)的各類法人，包括各類工商企業(yè)、國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和部門、事業(yè)單位等，這些機(jī)構(gòu)屬于中國境內(nèi)的法人機(jī)構(gòu)，受中國內(nèi)地法律的管轄約束。
2、由國內(nèi)投資主體控股的境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)，境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過這些境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)對境外進(jìn)行投資。這些境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)不屬于中國內(nèi)地的法人機(jī)構(gòu)，不受內(nèi)地相關(guān)法律的制約，但境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過這些境外機(jī)構(gòu)向境外進(jìn)行投資時，仍然需要按照國內(nèi)有關(guān)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的政策規(guī)定，履行相應(yīng)的核準(zhǔn)手續(xù)。與國際慣例相同，在國內(nèi)具有投資資格的自然人也可在境外投資。
申請ODI備案企業(yè)的要求：
1、最近一年獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報告不能出現(xiàn)虧損;
2、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好;
3、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，最好低于78%，越低越好;
4、股東背景、資金來源必須真實(shí)、合法。
申請ODI備案所需材料清單
1、境內(nèi)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本。
2、境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報告
3、前期工作落實(shí)情況說明。
4、境外公司章程。
5、股東、法定代表人的身份證復(fù)印件。
ODI備案申請的注意項(xiàng)
1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎-致。
2、如果想要提高OD|備案的成功率,則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;
3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的OD備案申請是不予通過的。
4、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準(zhǔn)。
5、遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制; 即:在正式提交申請前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見,對遞交材料進(jìn)行修改和完善。
進(jìn)行境外投資的投資主體，包括兩大類。
1、中國境內(nèi)的各類法人，包括各類工商企業(yè)、國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和部門、事業(yè)單位等，這些機(jī)構(gòu)屬于中國境內(nèi)的法人機(jī)構(gòu)，受中國內(nèi)地法律的管轄約束。
2、由國內(nèi)投資主體控股的境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)，境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過這些境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)對境外進(jìn)行投資。這些境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)不屬于中國內(nèi)地的法人機(jī)構(gòu)，不受內(nèi)地相關(guān)法律的制約，但境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過這些境外機(jī)構(gòu)向境外進(jìn)行投資時，仍然需要按照國內(nèi)有關(guān)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的政策規(guī)定，履行相應(yīng)的核準(zhǔn)手續(xù)。與國際慣例相同，在國內(nèi)具有投資資格的自然人也可在境外投資。
申請ODI備案企業(yè)的要求：
1、最近一年獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報告不能出現(xiàn)虧損;
2、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好;
3、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，最好低于78%，越低越好;
4、股東背景、資金來源必須真實(shí)、合法。
申請ODI備案所需材料清單
1、境內(nèi)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本。
2、境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報告
3、前期工作落實(shí)情況說明。
4、境外公司章程。
5、股東、法定代表人的身份證復(fù)印件。
ODI備案申請的注意項(xiàng)
1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎-致。
2、如果想要提高OD|備案的成功率,則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;
3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的OD備案申請是不予通過的。
4、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準(zhǔn)。
5、遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制; 即:在正式提交申請前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見,對遞交材料進(jìn)行修改和完善。
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