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境外備案ODI服務(wù)

2023-07-07 15:57 來(lái)源:lh0395.cn 點(diǎn)擊:次 編輯:zy
  隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)際貿(mào)易的加速,企業(yè)跨境投資已成為一種趨勢(shì)。然而,隨之而來(lái)的是各種風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。為了規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn),國(guó)家出臺(tái)了境外投資備案(ODI)制度,以加強(qiáng)對(duì)企業(yè)跨境投資的監(jiān)管。本文將為大家詳細(xì)介紹廣東企業(yè)辦理境外投資備案的流程,以及ODI的相關(guān)問(wèn)題。哪些情況下需要備案呢?下面跟著小編一起來(lái)詳細(xì)梳理一下。
  進(jìn)行境外投資的投資主體,包括兩大類。
  1、中國(guó)境內(nèi)的各類法人,包括各類工商企業(yè)、國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和部門、事業(yè)單位等,這些機(jī)構(gòu)屬于中國(guó)境內(nèi)的法人機(jī)構(gòu),受中國(guó)內(nèi)地法律的管轄約束。
  2、由國(guó)內(nèi)投資主體控股的境外企業(yè)或機(jī)構(gòu),境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過(guò)這些境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)對(duì)境外進(jìn)行投資。這些境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)不屬于中國(guó)內(nèi)地的法人機(jī)構(gòu),不受內(nèi)地相關(guān)法律的制約,但境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過(guò)這些境外機(jī)構(gòu)向境外進(jìn)行投資時(shí),仍然需要按照國(guó)內(nèi)有關(guān)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的政策規(guī)定,履行相應(yīng)的核準(zhǔn)手續(xù)。與國(guó)際慣例相同,在國(guó)內(nèi)具有投資資格的自然人也可在境外投資。
  申請(qǐng)ODI備案企業(yè)的要求:
  1、最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;
  2、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益,最好高于5%,越高越好;
  3、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額,最好低于78%,越低越好;
  4、股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法。
  申請(qǐng)ODI備案所需材料清單
  1、境內(nèi)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。
  2、境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報(bào)告
  3、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明。
  4、境外公司章程。
  5、股東、法定代表人的身份證復(fù)印件。
  ODI備案申請(qǐng)的注意項(xiàng)
  1、一般情況下,發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行,主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎-致。
  2、如果想要提高OD|備案的成功率,則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;
  3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司,不展開實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的OD備案申請(qǐng)是不予通過(guò)的。
  4、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn),具體證明開具時(shí)間以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需材料之日為準(zhǔn)。
  5、遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制; 即:在正式提交申請(qǐng)前,先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見(jiàn),根據(jù)修改意見(jiàn),對(duì)遞交材料進(jìn)行修改和完善。
 
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