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一文了解ODI備案

2023-12-21 15:28 來源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次編輯：Z

　　ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，境外投資備案。指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。一般為兩種情況：
　　1、境外新設(shè)公司(新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求)。
　　2、境外并購公司(并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調(diào)查)。
　　一、不做境外投資備案的后果
　　1、投資主體中止或停止實(shí)施、處以警告;
　　2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰;
　　3、外匯進(jìn)出受限。
　　二、辦理ODI所需材料
　　1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件
　　2、公章
　　3、最新的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
　　4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復(fù)印件(股東為公司的提供公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)
　　5、境外公司章程以及翻譯件(如果境外公司已存在)
　　6、出資商業(yè)計(jì)劃書或者市場調(diào)查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價(jià)梗概(請?zhí)峁┕８牛唧w由我司操作)
　　7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡述，獲獎榮譽(yù)或資質(zhì)證書等，并附圖片
　　8、提供銀行出具的自有資金證明原件(抬頭：致北京市商務(wù)局/致北京市發(fā)展和改革委員會)
　　9、若為并購需要出具并購相關(guān)合同、協(xié)議;銀行出具的存款證明(自有資金證明)、或?qū)︐~單;出具第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查
　　三、ODI備案申請流程
　　發(fā)改委核準(zhǔn)或備案→商務(wù)部核準(zhǔn)或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)→實(shí)施ODI。
　　需要注意的是：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項(xiàng)目了，該證書就作廢，屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。
　　四、以下情況企業(yè)不予備案
　　1、空殼公司不備案(核準(zhǔn))
　　穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。
　　2、最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準(zhǔn))
　　同時(shí)，這種管理不是無限穿透，最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

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