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一文了解ODI備案

2023-12-21 15:28 來(lái)源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次編輯：Z

　　ODI，英文全稱(chēng)為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，境外投資備案。指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。一般為兩種情況：
　　1、境外新設(shè)公司(新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少?zèng)]有要求)。
　　2、境外并購(gòu)公司(并購(gòu)就是在國(guó)外控股一家公司，作為并購(gòu)方的股東，需要出具盡職調(diào)查)。
　　一、不做境外投資備案的后果
　　1、投資主體中止或停止實(shí)施、處以警告;
　　2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰;
　　3、外匯進(jìn)出受限。
　　二、辦理ODI所需材料
　　1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件
　　2、公章
　　3、最新的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
　　4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復(fù)印件(股東為公司的提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)
　　5、境外公司章程以及翻譯件(如果境外公司已存在)
　　6、出資商業(yè)計(jì)劃書(shū)或者市場(chǎng)調(diào)查等等、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明梗概、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)梗概(請(qǐng)?zhí)峁┕８牛唧w由我司操作)
　　7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡(jiǎn)述，獲獎(jiǎng)榮譽(yù)或資質(zhì)證書(shū)等，并附圖片
　　8、提供銀行出具的自有資金證明原件(抬頭：致北京市商務(wù)局/致北京市發(fā)展和改革委員會(huì))
　　9、若為并購(gòu)需要出具并購(gòu)相關(guān)合同、協(xié)議;銀行出具的存款證明(自有資金證明)、或?qū)︐~單;出具第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查
　　三、ODI備案申請(qǐng)流程
　　發(fā)改委核準(zhǔn)或備案→商務(wù)部核準(zhǔn)或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)→實(shí)施ODI。
　　需要注意的是：企業(yè)境外投資證書(shū)的有效期是兩年，如果兩年之內(nèi)沒(méi)有相適應(yīng)的項(xiàng)目了，該證書(shū)就作廢，屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。
　　四、以下情況企業(yè)不予備案
　　1、空殼公司不備案(核準(zhǔn))
　　穿透性管理意味著對(duì)于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會(huì)。具體而言，就是對(duì)于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門(mén)均不予備案或核準(zhǔn)。
　　2、最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準(zhǔn))
　　同時(shí)，這種管理不是無(wú)限穿透，最終目的地企業(yè)再開(kāi)展的投資活動(dòng)不屬于現(xiàn)行對(duì)外投資管理范疇，無(wú)需辦理對(duì)外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

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