ODI備案辦理介紹
2024-01-11 15:33 來源：lh0395.cn 點擊：次 編輯：zy
近年來，國家出臺的一系列關(guān)于中國境外投資的政策給很多對外企業(yè)帶來了一定的影響，如何應(yīng)對當(dāng)前的對外投資形勢，提高境外投資水平成為很多企業(yè)關(guān)心的問題。
境外投資備案，英文全稱Overseas Direct Investment，也就是我們常說的ODI。其具體是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，備案通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
設(shè)立特殊目的公司在境外上市最簡便的操作方式：
第一階段，商務(wù)談判。該企業(yè)應(yīng)就境外融資和上市的必要性和可行性編寫境外融資商業(yè)計劃書，供境外策略投資者了解企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景，并開展前期商務(wù)談判，達(dá)成初步融資意向。
第二階段，建立融資平臺。民營企業(yè)股東向外匯局申請設(shè)立境外特殊目的公司。
第三階段，收購階段。特殊目的公司作為收購主體，向當(dāng)?shù)赝馍掏顿Y主管部門申請收購民營企業(yè)全部股權(quán)，獲得批準(zhǔn)后，民營企業(yè)辦理外商投資企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照和外匯登記證，同時民營企業(yè)股東就企業(yè)資產(chǎn)注入特殊目的公司辦理境外投資外匯登記增資變更。
第四階段，融資階段。境外策略投資者向特殊目的公司以先債后股的方式投入不少于內(nèi)資企業(yè)經(jīng)評估的凈資產(chǎn)金額，作為向特殊目的公司的貸款，公司在獲得融資后，民營企業(yè)股東應(yīng)辦理境外投資外匯登記變更，特殊目的公司向境內(nèi)的民營企業(yè)股東支付款項，履行《外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》的并購支付義務(wù)。完成上述程序后，特殊目的公司向海外策略性投資者發(fā)出股份取代償還貸款。
第五階段，上市階段。特殊目的公司獲得境內(nèi)的資產(chǎn)權(quán)益，根據(jù)境外證券交易所的上市規(guī)則編制招股說明書，申請境外上市。
第六階段，資金調(diào)回階段。特殊目的公司完成境外融資后，境內(nèi)居民可以根據(jù)商業(yè)計劃書或招股說明書載明的資金使用計劃，將應(yīng)在境內(nèi)安排使用的資金調(diào)回境內(nèi)。特殊目的公司使用境外融資所得資金返程投資或向境內(nèi)企業(yè)提供股東貸款及其他債務(wù)資金，相關(guān)境內(nèi)企業(yè)應(yīng)按照現(xiàn)行利用外資、外債管理法律、法規(guī)辦理有關(guān)外匯管理手續(xù)。
上述程序僅為基本的步驟，按照實際情況可能牽涉的其它方面的考慮，僅供參考，不作為標(biāo)準(zhǔn)的介紹，希望得到幫助能，具體可以咨詢我們公司官網(wǎng)。
境外投資備案，英文全稱Overseas Direct Investment，也就是我們常說的ODI。其具體是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，備案通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
設(shè)立特殊目的公司在境外上市最簡便的操作方式：
第一階段，商務(wù)談判。該企業(yè)應(yīng)就境外融資和上市的必要性和可行性編寫境外融資商業(yè)計劃書，供境外策略投資者了解企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景，并開展前期商務(wù)談判，達(dá)成初步融資意向。
第二階段，建立融資平臺。民營企業(yè)股東向外匯局申請設(shè)立境外特殊目的公司。
第三階段，收購階段。特殊目的公司作為收購主體，向當(dāng)?shù)赝馍掏顿Y主管部門申請收購民營企業(yè)全部股權(quán)，獲得批準(zhǔn)后，民營企業(yè)辦理外商投資企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照和外匯登記證，同時民營企業(yè)股東就企業(yè)資產(chǎn)注入特殊目的公司辦理境外投資外匯登記增資變更。
第四階段，融資階段。境外策略投資者向特殊目的公司以先債后股的方式投入不少于內(nèi)資企業(yè)經(jīng)評估的凈資產(chǎn)金額，作為向特殊目的公司的貸款，公司在獲得融資后，民營企業(yè)股東應(yīng)辦理境外投資外匯登記變更，特殊目的公司向境內(nèi)的民營企業(yè)股東支付款項，履行《外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》的并購支付義務(wù)。完成上述程序后，特殊目的公司向海外策略性投資者發(fā)出股份取代償還貸款。
第五階段，上市階段。特殊目的公司獲得境內(nèi)的資產(chǎn)權(quán)益，根據(jù)境外證券交易所的上市規(guī)則編制招股說明書，申請境外上市。
第六階段，資金調(diào)回階段。特殊目的公司完成境外融資后，境內(nèi)居民可以根據(jù)商業(yè)計劃書或招股說明書載明的資金使用計劃，將應(yīng)在境內(nèi)安排使用的資金調(diào)回境內(nèi)。特殊目的公司使用境外融資所得資金返程投資或向境內(nèi)企業(yè)提供股東貸款及其他債務(wù)資金，相關(guān)境內(nèi)企業(yè)應(yīng)按照現(xiàn)行利用外資、外債管理法律、法規(guī)辦理有關(guān)外匯管理手續(xù)。
上述程序僅為基本的步驟，按照實際情況可能牽涉的其它方面的考慮，僅供參考，不作為標(biāo)準(zhǔn)的介紹，希望得到幫助能，具體可以咨詢我們公司官網(wǎng)。
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