香港匯豐銀行重大更新
2024-07-03 16:02 來(lái)源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
香港作為世界知名的離岸金融中心和自由港，加之毗鄰內(nèi)地，通向全球的優(yōu)勢(shì)地理位置，一直以來(lái)都吸引著大陸客商前往注冊(cè)香港公司，進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易。而要順利的進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易，一個(gè)香港銀行賬戶必不可少。今天，小編以匯豐銀行為例，詳細(xì)的為大家演示，如何進(jìn)行匯豐銀行網(wǎng)上資料更新。
匯豐銀行——作為香港最大的銀行之一，也被眾多的香港公司所青睞。早在2017年中，就有大批量的匯豐賬戶，遭到銀行的調(diào)查及銷戶。面臨銷戶的多數(shù)是一些長(zhǎng)期賬戶內(nèi)沒(méi)有任何活動(dòng)的"僵尸戶"和頻繁與敏感、制裁又或者戰(zhàn)亂國(guó)家交易的賬戶。除此之外其他正常使用賬戶的朋友，陸陸續(xù)續(xù)也會(huì)收到銀行的更新資料要求，說(shuō)白了其實(shí)這就是匯豐銀行本身對(duì)自己的商業(yè)賬戶做一次大洗牌，意在把一些有風(fēng)險(xiǎn)的賬戶做清退。所以無(wú)論是小公司還是大集團(tuán)，都會(huì)面臨一輪賬戶審查。
香港匯豐銀行新增禁止交易國(guó)家4個(gè):阿富汗、柬埔寨、塔吉克斯坦、緬甸。
香港匯豐銀行交易禁止國(guó)家清單：iran伊朗、Syria 敘利亞、Crimea 克里米亞、Cuba古巴、Korea, Dem Peoples Rel of (North)朝鮮、Russia 俄羅斯、Lugansk盧甘斯克地區(qū)、Donetsk 頓捏茨克地區(qū)、Burundi布隆迪、Chad 乍得、Congo剛果(布)、Congo, Democratic Republic of the剛果(金)、Equatorial Guinea赤道幾內(nèi)亞、Eritrea 厄立特里亞、Guinea-Bissau 比紹、Haiti 海地、Libya 利比亞、raaua 尼加拉瓜、Somalia 索馬里、Sudan 蘇丹、South Sudan 南蘇丹、Syrian Arab Republic 敘利亞、Turkmenistan 土庫(kù)曼斯坦、Venezuela, Bolivarian Republic of委內(nèi)瑞拉、 Yemen 也門、Republic of Belarus白俄羅斯、Ukraine 烏克蘭、Afghanistan 阿富汗、Cambodia 柬埔寨、Myanmar 緬甸、Tajikistan 塔吉克斯坦。
香港匯豐銀行文件的注意事項(xiàng)
1. 一人的香港公司比較好辦理，文件較為簡(jiǎn)單。
2.多層公司架構(gòu)的，一定要提供最新的股權(quán)架構(gòu)圖，這個(gè)文件銀行是有相關(guān)規(guī)定的，例如分配比例，日期還有一些描述。
3.海外公司(例如BVI,Marshall Islands,UK 等等的海外注冊(cè)公司)必須要提供COI或者DD(股東職責(zé)聲明書)。COI由注冊(cè)地的注冊(cè)秘書幫你出，要做核證本， DD則是股東自己填好，拿去律師事務(wù)所或者會(huì)計(jì)師事務(wù)所去做一份證明書，證實(shí)內(nèi)容屬實(shí)。
4.假如公司的架構(gòu)涉及到信托、基金會(huì)的，要額外提供關(guān)聯(lián)方的文件(如信托的契約，設(shè)立人和受益人的身份文件之類等等)
5.提交文件在網(wǎng)絡(luò)上傳是最快的，如果你郵寄過(guò)去，他們掃描部門不知道要耽誤多久，還可能會(huì)丟件，耽誤了時(shí)間，賬戶也是會(huì)被凍結(jié)的。
匯豐銀行——作為香港最大的銀行之一，也被眾多的香港公司所青睞。早在2017年中，就有大批量的匯豐賬戶，遭到銀行的調(diào)查及銷戶。面臨銷戶的多數(shù)是一些長(zhǎng)期賬戶內(nèi)沒(méi)有任何活動(dòng)的"僵尸戶"和頻繁與敏感、制裁又或者戰(zhàn)亂國(guó)家交易的賬戶。除此之外其他正常使用賬戶的朋友，陸陸續(xù)續(xù)也會(huì)收到銀行的更新資料要求，說(shuō)白了其實(shí)這就是匯豐銀行本身對(duì)自己的商業(yè)賬戶做一次大洗牌，意在把一些有風(fēng)險(xiǎn)的賬戶做清退。所以無(wú)論是小公司還是大集團(tuán)，都會(huì)面臨一輪賬戶審查。
香港匯豐銀行新增禁止交易國(guó)家4個(gè):阿富汗、柬埔寨、塔吉克斯坦、緬甸。
香港匯豐銀行交易禁止國(guó)家清單：iran伊朗、Syria 敘利亞、Crimea 克里米亞、Cuba古巴、Korea, Dem Peoples Rel of (North)朝鮮、Russia 俄羅斯、Lugansk盧甘斯克地區(qū)、Donetsk 頓捏茨克地區(qū)、Burundi布隆迪、Chad 乍得、Congo剛果(布)、Congo, Democratic Republic of the剛果(金)、Equatorial Guinea赤道幾內(nèi)亞、Eritrea 厄立特里亞、Guinea-Bissau 比紹、Haiti 海地、Libya 利比亞、raaua 尼加拉瓜、Somalia 索馬里、Sudan 蘇丹、South Sudan 南蘇丹、Syrian Arab Republic 敘利亞、Turkmenistan 土庫(kù)曼斯坦、Venezuela, Bolivarian Republic of委內(nèi)瑞拉、 Yemen 也門、Republic of Belarus白俄羅斯、Ukraine 烏克蘭、Afghanistan 阿富汗、Cambodia 柬埔寨、Myanmar 緬甸、Tajikistan 塔吉克斯坦。
香港匯豐銀行文件的注意事項(xiàng)
1. 一人的香港公司比較好辦理，文件較為簡(jiǎn)單。
2.多層公司架構(gòu)的，一定要提供最新的股權(quán)架構(gòu)圖，這個(gè)文件銀行是有相關(guān)規(guī)定的，例如分配比例，日期還有一些描述。
3.海外公司(例如BVI,Marshall Islands,UK 等等的海外注冊(cè)公司)必須要提供COI或者DD(股東職責(zé)聲明書)。COI由注冊(cè)地的注冊(cè)秘書幫你出，要做核證本， DD則是股東自己填好，拿去律師事務(wù)所或者會(huì)計(jì)師事務(wù)所去做一份證明書，證實(shí)內(nèi)容屬實(shí)。
4.假如公司的架構(gòu)涉及到信托、基金會(huì)的，要額外提供關(guān)聯(lián)方的文件(如信托的契約，設(shè)立人和受益人的身份文件之類等等)
5.提交文件在網(wǎng)絡(luò)上傳是最快的，如果你郵寄過(guò)去，他們掃描部門不知道要耽誤多久，還可能會(huì)丟件，耽誤了時(shí)間，賬戶也是會(huì)被凍結(jié)的。
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