辦理ODI備案的條件因素
2024-08-21 16:43 來源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
ODI初始地首選香港，目前企業(yè)在實(shí)施ODI對外直接投資備案時(shí)，是需要提供最終投資地。香港，是全球唯一一個(gè)集合中國優(yōu)勢和環(huán)球優(yōu)勢于一身的城市，寬松的稅制和友好的投資機(jī)制，擁有天然的獨(dú)特優(yōu)勢，是大部分中國企業(yè)出海的首選地。
ODI的申請條件：
1. 符合“境外投資”定義
境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2. 符合主體和成立時(shí)間要求
主體需是我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，很難通過審批部門的核準(zhǔn)或備案
3. 符合股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求
具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源，(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，通過審查的概率才會高!
4. 符合財(cái)務(wù)要求
建議凈資產(chǎn)回報(bào)率最好是高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%，且近一年第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不要出現(xiàn)虧損。
香港公司做境外投資備案的場景：
1.境內(nèi)母公司控股成立境外子公司，母公司對子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書;
2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書;
3.成立外商投資企業(yè)(WFOE)，開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;
4.香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書。
境外投資備案(ODI)申請的優(yōu)勢，主要有以下8點(diǎn)：
1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的。
2、開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度。
3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少手續(xù)和成本。
4、提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值。
5、充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息。
6、有效利用兩種資源兩個(gè)市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘。
7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置。
8、后續(xù)境外資金返程回國投資，可以享受省市各級財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。
ODI的申請條件：
1. 符合“境外投資”定義
境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2. 符合主體和成立時(shí)間要求
主體需是我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，很難通過審批部門的核準(zhǔn)或備案
3. 符合股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求
具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源，(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，通過審查的概率才會高!
4. 符合財(cái)務(wù)要求
建議凈資產(chǎn)回報(bào)率最好是高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%，且近一年第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不要出現(xiàn)虧損。
香港公司做境外投資備案的場景：
1.境內(nèi)母公司控股成立境外子公司，母公司對子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書;
2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書;
3.成立外商投資企業(yè)(WFOE)，開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;
4.香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書。
境外投資備案(ODI)申請的優(yōu)勢，主要有以下8點(diǎn)：
1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的。
2、開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度。
3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少手續(xù)和成本。
4、提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值。
5、充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息。
6、有效利用兩種資源兩個(gè)市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘。
7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置。
8、后續(xù)境外資金返程回國投資，可以享受省市各級財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。
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