企業(yè)辦理ODI備案的流程
2024-08-21 16:47 來(lái)源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
引言：在這個(gè)全球化的經(jīng)濟(jì)大潮中，"走出去"已成為越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)的選擇。無(wú)論是尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，還是獲取寶貴的資源和技術(shù)，境外直接投資(ODI)都成了一個(gè)重要的戰(zhàn)略方向。但在這條充滿希望的道路上，有一個(gè)關(guān)鍵的步驟不可忽視——那就是ODI備案。
ODI境外投資備案的主要業(yè)務(wù)類型
1、前期費(fèi)用登記 境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外投資設(shè)立項(xiàng)目或企業(yè)前，需要向境外支付的與境外直接投資有關(guān)的費(fèi)用，如繳納保證金和支付租用辦公場(chǎng)地等費(fèi)用。支付相關(guān)費(fèi)用前需要申請(qǐng)辦理前期費(fèi)用登記。
2、境內(nèi)機(jī)構(gòu)新設(shè)境外企業(yè)登記 境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外新設(shè)(含并購(gòu))企業(yè)或投資項(xiàng)目時(shí)，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)辦理境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資登記，即新設(shè)境外企業(yè)登記。
3、境外直接投資變更登記 境內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行境外投資過(guò)程中，會(huì)發(fā)生義務(wù)出資變化(含增資、減資)、實(shí)際出資減資、境外標(biāo)的企業(yè)的股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及相關(guān)主體檔案基本信息變化等情況，需要相應(yīng)申請(qǐng)辦理境外直接投資變更登記。
4、境外企業(yè)注銷登記 境外企業(yè)可能因破產(chǎn)、解散、清算、經(jīng)營(yíng)期滿等原因注銷，需要相應(yīng)申請(qǐng)辦理境外直接投資注銷登記。
如果企業(yè)投資涉及敏感國(guó)家、敏感行業(yè)，需實(shí)行核準(zhǔn)管理。需要提醒的是，境外投資備案(ODI)僅針對(duì)設(shè)立的境外企業(yè)。換句話說(shuō)，境內(nèi)企業(yè)實(shí)行境外投資路徑上設(shè)置的空殼公司，均不在管理部門予以審核的范圍之列。
主要包括點(diǎn)不限于下列情形：
1. 獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;
2. 獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;
3. 獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;
4. 獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;
5. 新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);
6. 新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;
7. 新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;
8. 通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
投資主體通過(guò)其控制的境外企業(yè)開展敏感類境外投資,需要向國(guó)家發(fā)展改革委申請(qǐng)項(xiàng)目核準(zhǔn)。投資主體控制的境外企業(yè)開展非敏感類境外投資項(xiàng)目,投資主體不直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保,中方投資額3億美元以上的項(xiàng)目,投資主體需要向國(guó)家發(fā)展改革委提交大額非敏感類項(xiàng)目情況報(bào)告表,不需申請(qǐng)項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案,中方投資額3億美元以下的項(xiàng)目無(wú)需辦理有關(guān)手續(xù)。
ODI境外投資備案的主要業(yè)務(wù)類型
1、前期費(fèi)用登記 境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外投資設(shè)立項(xiàng)目或企業(yè)前，需要向境外支付的與境外直接投資有關(guān)的費(fèi)用，如繳納保證金和支付租用辦公場(chǎng)地等費(fèi)用。支付相關(guān)費(fèi)用前需要申請(qǐng)辦理前期費(fèi)用登記。
2、境內(nèi)機(jī)構(gòu)新設(shè)境外企業(yè)登記 境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外新設(shè)(含并購(gòu))企業(yè)或投資項(xiàng)目時(shí)，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)辦理境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資登記，即新設(shè)境外企業(yè)登記。
3、境外直接投資變更登記 境內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行境外投資過(guò)程中，會(huì)發(fā)生義務(wù)出資變化(含增資、減資)、實(shí)際出資減資、境外標(biāo)的企業(yè)的股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及相關(guān)主體檔案基本信息變化等情況，需要相應(yīng)申請(qǐng)辦理境外直接投資變更登記。
4、境外企業(yè)注銷登記 境外企業(yè)可能因破產(chǎn)、解散、清算、經(jīng)營(yíng)期滿等原因注銷，需要相應(yīng)申請(qǐng)辦理境外直接投資注銷登記。
如果企業(yè)投資涉及敏感國(guó)家、敏感行業(yè)，需實(shí)行核準(zhǔn)管理。需要提醒的是，境外投資備案(ODI)僅針對(duì)設(shè)立的境外企業(yè)。換句話說(shuō)，境內(nèi)企業(yè)實(shí)行境外投資路徑上設(shè)置的空殼公司，均不在管理部門予以審核的范圍之列。
主要包括點(diǎn)不限于下列情形：
1. 獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;
2. 獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;
3. 獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;
4. 獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;
5. 新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);
6. 新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;
7. 新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;
8. 通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
投資主體通過(guò)其控制的境外企業(yè)開展敏感類境外投資,需要向國(guó)家發(fā)展改革委申請(qǐng)項(xiàng)目核準(zhǔn)。投資主體控制的境外企業(yè)開展非敏感類境外投資項(xiàng)目,投資主體不直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保,中方投資額3億美元以上的項(xiàng)目,投資主體需要向國(guó)家發(fā)展改革委提交大額非敏感類項(xiàng)目情況報(bào)告表,不需申請(qǐng)項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案,中方投資額3億美元以下的項(xiàng)目無(wú)需辦理有關(guān)手續(xù)。
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