境外投資備案ODI申請材料、流程一覽
2024-08-21 17:02 來源：lh0395.cn 點擊：次 編輯：Z
ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，是指國內(nèi)的企業(yè)經(jīng)過相關(guān)部門的審批后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資,擁有或獲得境外非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營權(quán)等權(quán)益。ODI企業(yè)境外投資證書的主要作用是讓境內(nèi)企業(yè)的投資資金，以合法的方式匯到境外去，境外公司拿到投資款之后，才有資金去經(jīng)營。
ODI境外投資涉及部門
在我國現(xiàn)行法律法規(guī)體系下，境內(nèi)機構(gòu)境外投資備案主要涉及國家發(fā)展改革部門、國家商務(wù)主管部門以及國家外匯主管部門三個部門。
企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實行核準(zhǔn)管理。企業(yè)其他情形的境外投資，實行備案管理。在實踐中，一般以備案為主，核準(zhǔn)為輔。
ODI境外投資的項目類型
境外投資項目分為鼓勵類、限制類和禁止類，進一步引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)境外投資方向。
1、鼓勵類：基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)、產(chǎn)能和裝備業(yè)、高新技術(shù)和先進制造業(yè)、能源資源、農(nóng)業(yè)、帶一路投資。
2、限制類：房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部。
3、禁止類：涉及未經(jīng)國家批準(zhǔn)的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的、運用我國禁止出口的技術(shù)、工藝產(chǎn)品等行業(yè)、危害國家利益和公共安全的。
ODI境外投資的要求：
1、符合政策規(guī)定：ODI項目需符合國家政策規(guī)定，不能違反國家法律法規(guī)。
2、真實性：提供真實、完整的備案資料。
3、合規(guī)性：企業(yè)需合法合規(guī)開展對外投資活動。
上海企業(yè)辦理ODI境外投資所需材料(可能包括但不限于)
1、企業(yè)基本信息：營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。
2、投資項目信息：投資項目的可行性研究報告、投資計劃書等。
3、經(jīng)濟情況：企業(yè)近一年財務(wù)報表、銀行流水等。
4、其他材料：外匯局要求的其他必要材料。
上海企業(yè)辦理辦理ODI境外投資的流程
1、備案申請：企業(yè)向相關(guān)外匯管理部門提交備案申請。
2、資料準(zhǔn)備：整理好所需的相關(guān)資料。
3、備案審批：外匯管理部門對備案申請進行審批。
4、備案登記：通過審批后，企業(yè)完成備案登記手續(xù)。
OD境外I備案作為中國企業(yè)出海的第一步，雖然不是一項極其復(fù)雜的任務(wù)，但涉及到多部門的協(xié)調(diào)與審批，仍需謹慎處理。
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