境外投資ODI備案，如何提高成功率?
2024-08-23 16:11 來源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：Z
ODI，全稱為“Overseas Direct Investment”，即境外直接投資，是中國企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的重要組成部分。它指的是中國境內(nèi)的投資主體直接或者通過其控制的境外主體，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)以及其他權(quán)益的投資活動。境外投資備案常見的適用情形主要包括
1、境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;
2、境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。
ODI備案匯出的幣種要求
企業(yè)在進(jìn)行ODI匯出時(shí)，必須遵循“同幣種原則”，即匯出幣種需與備案時(shí)登記的幣種一致。若《企業(yè)境外投資證書》中同時(shí)列出人民幣和美元，則應(yīng)以境內(nèi)實(shí)際出資幣種為準(zhǔn)。
比如說：《企業(yè)境外投資證書》上寫的是美元，下面還有一欄寫的是人民幣。這種情況下應(yīng)當(dāng)以中方境內(nèi)現(xiàn)金出資實(shí)際幣種和金額欄目幣種為準(zhǔn)。
ODI備案流程
1、發(fā)改委立項(xiàng)：
①向發(fā)改委提交項(xiàng)目信息和申請材料，包括項(xiàng)目基本情況、投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等。
②境內(nèi)投資者需簽署所需的法律文件。
③發(fā)改委會對項(xiàng)目進(jìn)行審核，符合條件的將給予核準(zhǔn)或備案，發(fā)放相應(yīng)的核準(zhǔn)文件或備案通知書。
2、商務(wù)部審批發(fā)證：
�、傧蛏虅�(wù)部門提交申請材料，包括企業(yè)基本信息、境外投資計(jì)劃等。
②商務(wù)部審批后，將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，證書有效期通常為兩年，企業(yè)需在此期限內(nèi)在境外開展投資。
3、外匯管理局備案：
�、僭阢y行完成外匯登記，銀行作為外匯管理局的代理機(jī)構(gòu)，進(jìn)行外匯審核。
�、谕顿Y金額達(dá)到一定規(guī)模(如500萬美元以上)的，還需向外匯管理局報(bào)告。
�、弁夤芫謱徍撕螅蚓硟�(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
提高ODI備案成功率的建議
1、同步操作：發(fā)改委備案與商務(wù)部核準(zhǔn)可同時(shí)進(jìn)行。
2、順序建議：建議先獲取商務(wù)部的《境外投資證書》，再辦理發(fā)改委的備案。
3、資金證明：提供近期三個(gè)月的存款證明，有助于證明投資資金的來源和穩(wěn)定性。
4、預(yù)提交制度：正式提交前，先由市級商務(wù)局預(yù)審材料并根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)整。
5、完善材料準(zhǔn)備：確保所有提交的材料都是完整、準(zhǔn)確、符合要求的。包括但不限于投資計(jì)劃書、市場分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等。
6、風(fēng)險(xiǎn)評估：進(jìn)行詳盡的投資風(fēng)險(xiǎn)評估，包括政治風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，并將這些評估結(jié)果納入申報(bào)材料中。
7、合規(guī)性檢查：確保投資項(xiàng)目符合中國的對外投資政策，以及投資目標(biāo)國的相關(guān)法規(guī)，避免因合規(guī)性問題導(dǎo)致備案失敗。
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