開曼公司ODI架構(gòu)備案
2024-09-11 16:26 來源：lh0395.cn 點擊：次 編輯：zy
近些年來，越來越多的中國企業(yè)家前往海外進行投資，根據(jù)我國的法律規(guī)定，企業(yè)在前往海外投資前，需要按照商務(wù)部和省級商務(wù)主管部門的相關(guān)規(guī)定，實行對外投資備案和核準(zhǔn)管理，才能進行注冊公司。如果境外投資標(biāo)的或是運營行業(yè)涉及到一些特殊部門的時候，注意要先向主管部門征詢境外投資辦理相關(guān)意見之后再進行備案。
ODI境外投資備案流程
1、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資。
3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
很多企業(yè)可能對紅籌架構(gòu)、VE架構(gòu)也不甚了解，紅籌架構(gòu)一般是指內(nèi)地企業(yè)設(shè)立境外離岸公司，然后將境內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到境外公司的行為。VE架構(gòu)是境外上市主體通過協(xié)議的方式來控制境內(nèi)經(jīng)營實體，并將境內(nèi)經(jīng)營實體的會計報表并入境外上市主體，從而實現(xiàn)使用境內(nèi)經(jīng)營主體的業(yè)績來進行境外上市。
在做odi的過程中，有幾點需要注意的
1.odi如果直接投資開曼公司是不行的，因為開曼是一個島國公司，沒有實體，商務(wù)部和發(fā)改委是不批的，所以客戶要么投資開曼公司還需要穿透到最終的投資地美國公司，要么直接投資到香港公司，香港公司再進行投資
2.這個客戶事實上最終的投資地是有兩個的，所以她需要做兩次的odi。只是為了更容易讓大家理解，案例沒體現(xiàn)出來。但如果投資地有幾個，大家就要做幾個odi備案
3.如果日后要已海外公司的利潤進行再投資，或者投資海外公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變動，均需要進行重新的備案和登記，只是實操過程中，可能很多客戶可能沒有逐一登記，而是選擇最后一次登記所有更新，也無問題。
特別注意：不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要跟舒心企服詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料。
ODI境外投資備案流程
1、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資。
3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
很多企業(yè)可能對紅籌架構(gòu)、VE架構(gòu)也不甚了解，紅籌架構(gòu)一般是指內(nèi)地企業(yè)設(shè)立境外離岸公司，然后將境內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到境外公司的行為。VE架構(gòu)是境外上市主體通過協(xié)議的方式來控制境內(nèi)經(jīng)營實體，并將境內(nèi)經(jīng)營實體的會計報表并入境外上市主體，從而實現(xiàn)使用境內(nèi)經(jīng)營主體的業(yè)績來進行境外上市。
在做odi的過程中，有幾點需要注意的
1.odi如果直接投資開曼公司是不行的，因為開曼是一個島國公司，沒有實體，商務(wù)部和發(fā)改委是不批的，所以客戶要么投資開曼公司還需要穿透到最終的投資地美國公司，要么直接投資到香港公司，香港公司再進行投資
2.這個客戶事實上最終的投資地是有兩個的，所以她需要做兩次的odi。只是為了更容易讓大家理解，案例沒體現(xiàn)出來。但如果投資地有幾個，大家就要做幾個odi備案
3.如果日后要已海外公司的利潤進行再投資，或者投資海外公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變動，均需要進行重新的備案和登記，只是實操過程中，可能很多客戶可能沒有逐一登記，而是選擇最后一次登記所有更新，也無問題。
特別注意：不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要跟舒心企服詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料。
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