境外投資備案疑難點(diǎn)
2024-09-19 16:23 來源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
近年來境外投資十分火熱，而ODI(境外投資備案)作為國內(nèi)企業(yè)境外投資最重要的渠道引起了廣泛的關(guān)注，這是企業(yè)最傳統(tǒng)、最廣泛使用的境外投資方式。本文將從政策和辦理流程等方面為大家進(jìn)行介紹，希望能夠?qū)τ芯惩馔顿Y意向的伙伴提供幫助。
境外投資備案通常的二種類型：
境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;
境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。
ODI備案的申請(qǐng)流程
境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個(gè)部門。
發(fā)改委立項(xiàng)：向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
商務(wù)部審批發(fā)證：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。
外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
整個(gè)流程耗時(shí)將近2~3個(gè)月，辦理成功后會(huì)得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書：《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。
需要注意的是：ODI根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國家等因素，分為備案制和核準(zhǔn)制。如果是涉及敏感行業(yè)，無論項(xiàng)目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。
企業(yè)在什么情況下需辦理ODI備案
國內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司;
企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件，才能進(jìn)行匯款操作;
國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司，再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，需要開設(shè)銀行外匯賬戶;
國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù);
內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
進(jìn)行備案登記可以使投資者享受到相關(guān)政府部門提供的支持和保護(hù)，如政策支持、優(yōu)惠待遇、法律保護(hù)等。如果未進(jìn)行備案，可能無法享受到這些支持和保護(hù)，增加了投資的風(fēng)險(xiǎn)。
境外投資備案通常的二種類型：
境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;
境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。
ODI備案的申請(qǐng)流程
境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個(gè)部門。
發(fā)改委立項(xiàng)：向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
商務(wù)部審批發(fā)證：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。
外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
整個(gè)流程耗時(shí)將近2~3個(gè)月，辦理成功后會(huì)得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書：《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。
需要注意的是：ODI根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國家等因素，分為備案制和核準(zhǔn)制。如果是涉及敏感行業(yè)，無論項(xiàng)目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。
企業(yè)在什么情況下需辦理ODI備案
國內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司;
企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件，才能進(jìn)行匯款操作;
國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司，再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，需要開設(shè)銀行外匯賬戶;
國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù);
內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
進(jìn)行備案登記可以使投資者享受到相關(guān)政府部門提供的支持和保護(hù)，如政策支持、優(yōu)惠待遇、法律保護(hù)等。如果未進(jìn)行備案，可能無法享受到這些支持和保護(hù)，增加了投資的風(fēng)險(xiǎn)。
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