如何辦理ODI備案?
2024-06-13 15:14 來源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：Z
境外投資備案(OverseasDirectInvestment“ODI”)，即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方法在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目標(biāo)投資行為。需要辦理ODI備案的公司
1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書;
2、香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書;
3、成立外商投資企業(yè)(WFOE)，開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;
4、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;
5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無資金往來的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書。
ODI備案所需材料
1、公司注冊(cè)文件：包含公司章程、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等。不同國家對(duì)注冊(cè)文件的要求有所差別，企業(yè)應(yīng)確保提供符合當(dāng)?shù)匾蟮奈募?br /> 2、投資計(jì)劃書：此文件詳細(xì)描寫企業(yè)的投資計(jì)劃，包含所涉及國家或地域、投資范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、預(yù)計(jì)競爭對(duì)手等。投資計(jì)劃書應(yīng)具備清晰而合理的邏輯，以便評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)投資計(jì)劃的可行性進(jìn)行審查。
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：企業(yè)應(yīng)提供對(duì)目的市場的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，包含政治、法律、經(jīng)濟(jì)等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)辦法。此報(bào)告將有助于評(píng)估投資的可行性和風(fēng)險(xiǎn)管理才能。
4、資金來自證明：投資企業(yè)需要提供資金來自的證明文件，如銀行對(duì)賬單、協(xié)議、股權(quán)融資協(xié)議等。證明文件應(yīng)充分反映資金的合法來自，以滿足對(duì)洗錢和非法資金流入的防備要求。
5、企業(yè)資質(zhì)證明：企業(yè)應(yīng)提供有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書以及經(jīng)營許可證等，以證明企業(yè)的合法經(jīng)營身份和資質(zhì)。
6、員工情形報(bào)告：企業(yè)應(yīng)提供員工情形報(bào)告，包含員工數(shù)量、薪酬構(gòu)造、員工福利等。此報(bào)告將有助于評(píng)估投資企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展才能和對(duì)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)的增進(jìn)作用。
7、公司治理構(gòu)造：企業(yè)需要提供公司治理構(gòu)造圖、董事會(huì)成員名單、股東權(quán)益構(gòu)造等，以展現(xiàn)企業(yè)的組織架構(gòu)和決策層級(jí)。
8、其他相關(guān)文件：依據(jù)不同國家和特定行業(yè)的要求，可能需要提供其他相關(guān)文件，如環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明等。
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